Tras las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que no existen pruebas contundentes que vinculen a estas instituciones financieras mexicanas con actividades ilícitas.
A través de un comunicado, la SHCP señaló que solicitó a las autoridades estadounidenses evidencia que pudiera ser verificada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio más allá de registros de transferencias electrónicas con empresas chinas legalmente constituidas.
“Estas transacciones forman parte de miles de operaciones legítimas que México mantiene con empresas chinas, en el marco de un comercio anual que supera los 139 mil millones de dólares”, detalló la dependencia. No obstante, la CNBV ha iniciado un proceso de revisión a las instituciones implicadas.
El secretario del Tesoro de EU, Scott Bessent, acusó que dichas entidades mexicanas habrían facilitado operaciones financieras a favor de cárteles vinculados al tráfico de fentanilo, afectando la salud de miles de estadounidenses.
Por su parte, la autoridad mexicana aclaró que las investigaciones realizadas arrojaron únicamente irregularidades administrativas, ya sancionadas con multas por un total de 134 millones de pesos. Además, enfatizó que el gobierno federal actuará “con todo el peso de la ley” si se presenta información concluyente sobre ilícitos.
Vector Casa de Bolsa respondió que rechaza categóricamente las imputaciones y reiteró su compromiso con las normas regulatorias mexicanas y su disposición a colaborar con las autoridades de ambos países.
Cabe recordar que no es la primera vez que bancos internacionales enfrentan acusaciones similares. Casos como Wachovia en 2006, o los FinCEN Files que involucran a HSBC en 2020, han revelado vínculos financieros con organizaciones criminales a nivel global.