La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una demanda el pasado 8 de septiembre ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue a la cantante Gloria Trevi y a su esposo Armando Gómez Martínez.
Se les acusa por presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Considerando que las empresas que ambos poseen y que tienen su sede en Texas, Estados Unidos, son usadas para evadir el pago de impuestos en territorio nacional.
De acuerdo con testimonios ministeriales, en la querella presentada se menciona que entre las transferencias por las que no se habrían pagado impuestos se encuentra una por más de siete millones de pesos, que sirvió para detectar operaciones inusuales por parte de la cantante y su esposo.